Генеральный директор и бенефициарный владелец коммерческих организаций подозреваются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере и неправомерном обороте средств платежей
Региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и бенефициарного владельца коммерческих организаций, зарегистрированных в Ненецком автономном округе, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).
Предварительно установлено, что руководство общества, основным видом деятельности которого является услуги по доставке продуктов питания и розничная торговля, в 2021-2023 г.г. умышленно уклонилось от уплаты налогов с организации на сумму более 24 млн. рублей, неправомерно уменьшив налоговую базу по налогу на добавленную стоимость на сумму фактически не понесенных расходов, путем совершения фиктивных сделок и создания формального документооборота, что повлекло включение в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах и подлежащих вычету суммах НДС.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФНС России по Архангельской области и НАО и РУФСБ России по Архангельской области. Ведется следствие.
