В Архангельске индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей
Региональными следственными органами СКР завершено расследование уголовного дела по обвинению индивидуального предпринимателя в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).
По версии следствия, в 2021-2023 годах индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность, связанную с розничной торговлей горюче-смазочными материалами через автозаправочные станции, не отразил в бухгалтерской отчетности и в налоговых декларациях выручку от реализации товаров за наличный расчет и часть иных доходов, уклонился от уплаты налогов на сумму более 39 млн рублей путем совершения фиктивных сделок с подконтрольными лицами и создания формального документооборота.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, ОЭБиПК УМВД России по г. Архангельск, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и УФНС России по Архангельской области и НАО.
В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 40 млн рублей.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
