Представитель СК России выступила в качестве эксперта-лектора на курсах обучения специалистов в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Руководитель отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Анна Николаевна Старжинская поделилась знаниями и профессиональным опытом в сфере ПОД/ФТ на курсах обучения по стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Учебное мероприятие организовано на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Курс проводится Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
Программой обучения предусмотрено рассмотрение вопросов оценки рисков, деятельности финансовой разведки, расследования отмывания денег и финансирования терроризма, конфискации активов, международного сотрудничества и нацелен на содействие глубокому пониманию характеристик эффективной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Представитель СК России в ходе занятий рассказала о требованиях Стандартов ФАТФ, критериях оценки эффективности и технического соответствия, практике успешного расследования преступлений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма, и выступила в качестве тренера в рамках обсуждений и практических упражнений, нацеленных на закрепление обучающимися полученных знаний и приобретение навыков, которые будут применяться в профессиональной деятельности.
Подписывайтесь на Следком в MAX
