В России начались масштабные проверки на предмет скрытых доходов граждан. Фокус направлен на банковские счета,а также переводы на карты и покупки на популярных маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon. Об этом сообщают множественные источники.
Особое внимание уделяется тем, кто формально считается безработным, но активно ведёт финансовую деятельность. Например, такие граждане могут ежедневно получать переводы, осуществлять крупные покупки или активно гасить кредиты, не указывая источники своих средств в налоговых отчетах. Сообщения о начале этой инициативы поступили из московского управления Федеральной налоговой службы (ФНС), а эксперты предполагают, что подобные проверки могут охватить и другие регионы страны.
Рост интереса к теневым доходам
Государство стремится более эффективно бороться с уклонением от налогов, чтобы смягчить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков. По оценкам Совета Федерации, в Москве может оказаться около 700 тысяч человек в сфере риска, а в масштабах всей страны эта цифра достигает 9,6 миллиона.
Налоговиков интересуют не только частные переводы, но и активные покупки недвижимости и автомобилей, а также траты на крупные поездки. Такие финансовые действия могут натолкнуть на мысль о наличии незадекларированных средств.
Методы выявления скрытых доходов
ФНС обладает рядом инструментов для анализа данных. Система «налоговый профиль» объединяет информацию от банков, Росреестра, ГИБДД и даже маркетплейсов, чтобы выявить несоответствия.
Основные источники информации:
- Банковская информация: данные о счетах и транзакциях могут указывать на неоформленную деятельность.
- Анализ имущественного положения: квартиры, автомобили и другие активы исследуются в сопоставлении с официальными доходами.
Налоговые органы также активно мониторят соцсети и сайты объявлений, используя нейросети для проверки активности граждан в интернете. Например, если у человека официальной зарплаты всего 30 тысяч рублей, но он выставляет на продажу дорогие машины, это может привлечь внимание.
При выявлении скрытых доходов налогоплательщиков ожидают штрафы и обязательную уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В зависимости от суммы недоимки, могут применяться как административные, так и уголовные меры, вплоть до лишения свободы в случае серьёзных нарушений.
